Представление интересов владельцев банковских счетов, указанных в учетных записях банков Швейцарии и других стран как «резиденты Израиля», при содействии адвоката и профессионального аудитора, специализирующихся на ведении дел в части Закона о противодействии легализации денежных средств и дел, связанных с налоговыми правонарушениями.
Как вы знаете, согласно международным соглашениям об обмене информацией, мировая банковская система, банки Швейцарии, Люксембурга, Германии и других стран, обязаны уведомлять другие государства - члены ОЭСР и / или США о банковских счетах клиентов, которые ведут банки, и о стране постоянного проживания каждого владельца банковского счета. Это означает, что банки по всему миру должны обладать информацией о том, в какой стране каждый владелец счета является налоговым резидентом. Банки обязаны указывать эту информацию в учетных записях банковской системы, в целях её предоставления в страну проживания владельца счёта – информацию о наличии у него/неё счёта, внесения на него денежных средств и других банковских операциях.
По сути, международные соглашения, подписанные Израилем и другими странами, требуют, чтобы банки получали информацию о каждом клиенте банка и каждом владельце банковского счета, в том числе о его/её стране постоянного проживания. Банк должен располагать данными о стране постоянного проживания владельца счета, чтобы иметь возможность передать властям этой страны данные о банковском счете клиента, который ведется банком. Например, швейцарские банки обязаны информировать налоговые органы Государства Израиль о клиентах, которые фигурируют в их учетных записях как постоянные жители Государства Израиль. Точно так же Израиль обязан информировать налоговые органы других стран о резидентах тех стран, которые указаны как место постоянного проживания в учетных записях клиентов израильских банков. Например, израильские банки будут информировать органы Франции о своих клиентах, которые фигурируют в их учетных записях как французские резиденты; швейцарские банки должны будут информировать органы Германии о своих клиентах, которые указаны в их учетных записях как резиденты Германии; немецкие банки должны будут информировать органы власти Израиля о своих клиентах, которые фигурируют в банковских учетных записях как резиденты Государства Израиль и так далее.
Важно отметить, что в этом случае банк обязан верифицировать достоверность информации о постоянном месте жительства клиента, обновлять свои учетные записи на основании проверки и соответствующим образом информировать органы власти страны постоянного проживания клиента. Для получения необходимых данных банки предъявляют различные требования, в последние годы эти требования ужесточились. Ранее банкам для определения постоянного места жительства было достаточно ознакомиться со счетами за коммунальные услуги; сегодня банки требуют, чтобы клиент подписал декларацию о постоянном месте жительства и даже документально подтвердил информацию о месте постоянного проживания с целью налогообложения. Кроме того, в настоящее время банки учитывают вероятность, что клиент является резидентом более чем одной страны, поэтому в форме, которую клиент должен заполнить предлагается указать все страны, резидентом которых он/она является. Во всех этих документах, которые клиент банка должен подписать прямо указано, что владелец счета обязан предоставлять правдивую информацию, иначе он/она будет привлечен (а) к уголовной ответственности.
Вопрос регистрации постоянного места жительства в банке является одной из актуальных проблем банковской сферы. Проблематичность связана с легализацией денежных средств и уклонением от уплаты налогов. В некоторых случаях создается ситуация, когда владельцы банковских счетов могут быть принуждены серьезно изменить свою жизнь только ради корректировки информации о стране постоянного проживания в банковских учетных записях. Поэтому многие владельцы банковских счетов перемещаются из страны в страну, чтобы банку не пришлось информировать органы власти той страны, гражданином/гражданкой которой является владелец/владелица счета о месте его/её постоянного жительства. В результате этого многие евреи, иммигрировавшие в Израиль, покинули Францию, Россию и другие государства в основном с целью избежать ситуации, когда банку необходимо сообщать стране, гражданами которой они являются о денежных средствах на их счетах. На практике проблема заключается в том, что владельцы счетов в Швейцарии и во многих других странах совершили неправомерные преступные действия с той целью, чтобы иностранный банк не раскрывал информацию их реальной стране постоянного проживания, а выдавал ее той стране, которая была внесена в реестры банка как страна постоянного проживания после смены места жительства, даже если такая информация не всегда является актуальной или корректной. Другими словами многие владельцы счетов предприняли противозаконные и / или сомнительные и / или преступные действия только для того, чтобы ввести в заблуждение банк и принудить его предоставлять информацию о счете стране, отличной от той, в которой клиент проживает в действительности.
Каким образом налоговые органы государства получают отчеты от разных банков; когда они получают отчеты о владельцах банковских счетов, которые указаны в иностранном банке как «резиденты Израиля» или резиденты другой страны; на каком этапе налоговый орган на практике узнает, что эта информация некорректна? Вследствие этих вопросов израильская налоговая служба, очевидно, получит данные многочисленных держателей банковских счетов за рубежом, которые сообщают иностранным банкам и другим заинтересованным лицам, что они являются резидентами Израиля, хотя на самом деле они ими не являются. Вопрос в том, как будет обработана эта информация? Что налоговая служба Израиля будет делать с этой информацией? Сообщит ли она иностранному банку, что владелец счета не является резидентом Израиля? Утаит ли налоговая служба Израиля эту информацию? Как будут действовать другие государства? Все это серьезные и сложные вопросы, которым необходимо находить соответствующее решение.
В нашей компании работают адвокаты и профессиональные аудиторы, которые ранее были сотрудниками налоговых органов и которые могут предложить полноценное юридическое сопровождение таким клиентам – как владельцам счетов в зарубежных банках. Мы можем порекомендовать клиентам, имеющим счета в зарубежных банках, как сделать предпринимаемые ими действия законными и правомерными. Мы понимаем, что о многих владельцах счетов, которые находятся за границей, в налоговую службу поступает информация о том, что их постоянное место жительства отличается от фактического; такого рода владельцы счетов могут подвергнуться риску привлечения к юридической ответственности, риск, который мы можем минимизировать. Мы можем посодействовать таким клиентам на законной и правомерной основе – как уже упоминалось, наша фирма является экспертом в области легализации капитала; у нас работают бывшие сотрудники налоговых органов, экономисты и прочие специалисты, которые могут оказать высококвалифицированную помощь.
Позвоните нам прямо сейчас и мы окажем вам необходимую помощь. Не откладывайте решение вопроса. Мы назначим отдельную встречу, не влекущую за собой никаких юридических обязательств, и будем решать вопросы по мере необходимости!
Позвольте нашим экспертам и опытным адвокатам представлять ваши интересы с соблюдением полной конфиденциальности.
Для получения первичной консультации, более подробной информации и ответов на какие-либо вопросы просьба обращаться по следующим телефонам: Центральное отделение – 03-6109100; отделение в Хайфе – 04-8147500
У вас есть имущество, бизнес или счет в другой стране? Вы под прицелом Израильских органов налогообложения и банков
поиск 
закрыть 
